Cộng đồng - Hoạt động cộng đồng

Bitfinex bị cáo buộc bao gồm khoản lỗ 850 triệu đô với Tether

Mã tin: 2023939
Nơi đăng: TP HCM
26/04/2019 15:26

Nhà điều hành của Bitfinex – Tether Limited lừa đảo?

Tổng chưởng lý Letitia James tiết lộ rằng văn phòng của bà thu được một hồ sơ tòa án cáo buộc rằng iFinex Inc – nhà điều hành của Bitfinex – Tether Limited, và các tổ chức liên quan của họ đã vi phạm New York pháp luật liên quan đến hoạt động có thể đã lừa đảo New York dựa trên crypto nhà đầu tư. James tuyên bố:

CUỘC ĐIỀU TRA CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ XÁC ĐỊNH RẰNG CÁC NHÀ KHAI THÁC CỦA SÀN GIAO DỊCH ‘BITFINEX’, NGƯỜI CŨNG KIỂM SOÁT TIỀN ẢO ‘TETHER’, ĐÃ THAM GIA VÀO MỘT VỤ CHE GIẤU ĐỂ CHE GIẤU KHOẢN LỖ $ 850 TRIỆU ĐÔ LA CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÔNG TY ĐƯỢC HỢP NHẤT . TIỂU BANG NEW YORK ĐÃ DẪN ĐẦU TRONG VIỆC YÊU CẦU CÁC DOANH NGHIỆP TIỀN ẢO HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT PHÁP. VÀ CHÚNG TÔI SẼ TIẾP TỤC ĐỨNG LÊN BẢO VỆ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TÌM KIẾM CÔNG LÝ THAY CHO HỌ KHI BỊ LỪA DỐI HOẶC LỪA DỐI BỞI BẤT KỲ CÔNG TY NÀO TRONG SỐ NÀY.

Theo hồ sơ, Bitfinex không bao giờ tiết lộ khoản lỗ cho các nhà đầu tư, với các giám đốc điều hành của sàn giao dịch và Tether tham gia vào một loạt các giao dịch công ty mâu thuẫn trong đó Bitfinex có quyền truy cập tới 900 triệu đô la dự trữ tiền mặt của Tether. Bitfinex bị cáo buộc đã lấy không dưới 700 triệu đô la từ dự trữ của Tether và sử dụng tiền để che giấu tổn thất và không có khả năng xử lý việc rút tiền của khách hàng.

Bitfinex bị cáo buộc bao gồm khoản lỗ 850 triệu đô với Tether

Tòa án đã vào cuộc

Tòa án đã báo cáo ra lệnh cho các nhà khai thác của công ty ngay lập tức ngừng tản của Hoa Kỳ đô la mà sao thẻ tether và để sản xuất thông tin và tài liệu điều tra liên quan đến. Phán quyết cũng cấm các công ty phá hủy các tài liệu có khả năng liên quan.

Trên Twitter, doanh nhân tiền điện tử Alistair Milne lưu ý rằng Bitfinex sẽ trả một mức lãi suất khá công bằng cho những gì thực chất là một khoản vay. Ngoài ra, 60 triệu cổ phiếu của cổ phiếu Bitfinex đã được giao dịch làm tài sản thế chấp.

Hơn nữa, Tổng chưởng lý đang tìm kiếm một lệnh cấm để buộc Bitfinex và Tether tiếp tục giao dịch, để không gây hại cho khách hàng.

Tether trước đây đã phải đối mặt với tranh cãi sau khi các nhà phê bình nghi ngờ đồng xu vận hành dự trữ phân đoạn trong khi phát hành nhiều mã thông báo hơn số tiền họ đã ủng hộ và gửi chúng đến trao đổi tiền điện tử Bitfinex. Sau trát đòi hầu tòa từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cho cả Bitfinex và Tether, công ty đã ra lệnh kiểm toán không chính thức, trong đó phát hiện ra rằng stablecoin có số tiền ủng hộ thích hợp.

Xem thêm thông tin tại Trade24h